Постановление Губернатора Владимирской области от 20.11.2002 № 576
Об утверждении Регламента по реализации прав Владимирской области как акционера
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 20.11.2002 N 576 Утратилo силу - Постановление Губернатора Владимирской области от 25.06.2007 г. N 463 Об утверждении Регламента пореализации прав Владимирскойобласти как акционера (В редакции Постановлений Губернатора Владимирской области от 03.06.2004 г. N 335) В целях повышения эффективности работы Комитета по управлениюгосударственным имуществом Владимирской области, а также органов иструктурных подразделений администрации Владимирской области приосуществлении ими полномочий по управлению находящимися вгосударственной собственности Владимирской области акциями акционерныхобществ, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить Регламент по реализации прав Владимирской областикак акционера (прилагается). 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Губернатора области - председателя Комитета по управлениюгосимуществом области Л.Д. Бадальяна. 3. Настоящее постановление вступает в силу с даты егоофициального опубликования. Губернатор области Н.Виноградов Приложение к постановлению Губернатора области от 20.11.2002 N 576 РЕГЛАМЕНТ по реализации прав Владимирской области как акционера (В редакции Постановлений Губернатора Владимирской области от 03.06.2004 г. N 335) Статья 1. Основные мероприятия, направленные на реализацию прав Владимирской области как акционера 1. В целях реализации Владимирской областью принадлежащих ей правакционера Комитет по управлению государственным имуществомВладимирской области (далее - Комитет), в зависимости от количестванаходящихся во владении Владимирской области голосующих акцийакционерных обществ (далее - общества), ежегодно обеспечиваетпроведение Владимирской областью в лице Комитета следующихмероприятий: внесение в повестки дня годовых собраний акционеров любогоколичества вопросов (при наличии 2 % голосующих акций общества); по согласованию с органами и структурными подразделениямиадминистрации области, осуществляющими взаимодействие с открытымиакционерными обществами, акции (доли акций) которых находятся вгосударственной собственности Владимирской области (далее - органы иструктурные подразделения администрации области), выдвижениекандидатур членов советов директоров, ревизионных и счетных комиссий,генеральных директоров и членов правления (в случае отнесения уставомобщества вопроса формирования исполнительных органов власти ккомпетенции собрания акционеров) обществ (при наличии 2 % голосующихакций общества); контроль включения Комитета в списки лиц, имеющих правоучаствовать в собраниях акционеров; получение сообщений о проведении собрания акционеров; своевременное ознакомление с материалами предстоящих собранийакционеров; Ознакомление со списками лиц, имеющих право участвовать в общемсобрании акционеров (при наличии 1 % голосующих акций общества) (Вредакции Постановления Губернатора Владимирской области от 20.01.2003г. N 23) выбор формы участия в собраниях акционеров, дата и формапроведения которых определена; назначение представителей Владимирской области для участия всобраниях акционеров; обеспечение голосования представителей Владимирской области припринятии собраниями акционеров решений по поставленным на голосованиевопросам с учетом мнения органов и структурных подразделенийадминистрации и в соответствии с директивами Комитета ; ознакомление с итогами голосования и принятыми решениями; получение выписок из реестров акционеров, протоколов об итогахголосования и протоколов собрания акционеров в соответствии сдействующим законодательством; выдвижение требований о проведении внеочередных собранийакционеров и формирование их повесток дня (при наличии 10 % голосующихакций общества); проведение внеочередных собраний акционеров (при наличии 10 %голосующих акций общества); прогнозирование результатов деятельности обществ на предстоящийгод в соответствии с анализом фактически достигнутых величинпоказателей экономической эффективности акционерных обществподготовленных и представленных органами и структурнымиподразделениями администрации области, включая дивиденды по егоитогам; организация участия представителей Владимирской области в работесоветов директоров обществ. 2. При обеспечении мероприятий, предусмотренных пунктом 1настоящей статьи, Комитет, органы и структурные подразделенияадминистрации области руководствуются настоящим регламентом. 3. Положения статей 2-7 настоящего регламента не применяются вслучаях, когда Владимирской области принадлежит более 98 % голосующихакций общества. Статья 2. Порядок внесения Владимирской областью вопросов в повестки дня годовых собраний акционеров и кандидатур в органы управления и контроля обществ 1. Вопросы в повестки дня годовых собраний акционеров (далее внастоящей статье - вопросы в повестку), а также кандидатуры членовсоветов директоров, ревизионных и счетных комиссий, генеральныхдиректоров, членов правлений обществ (далее в настоящей статье -кандидатуры) от Владимирской области в каждом случае оформляютсяписьменно и направляются в акционерное общество до 15 января. В случаях, когда уставами обществ предусмотрены более поздние,чем того требует закон "Об акционерных обществах", сроки поступленийпредложений акционеров, они направляются не позднее чем за две неделидо истечения сроков, предусмотренных уставами обществ. Допускается раздельное внесение вопросов в повестку и кандидатурв отношении одного и того же общества. 2. Письма Комитета с вопросами в повестку и кандидатурами вкаждом случае должны содержать количество и категорию (тип)принадлежащих Комитету акций обществ, формулировки каждого вопроса вповестку, формулировки решений по ним (при необходимости), а такжераздельные (по органам управления и контроля) списки кандидатов. Крометого, по каждому кандидату могут указываться дополнительные сведения,предусмотренные не противоречащими законодательству требованиямиуставов обществ или решениями собраний акционеров. 3. Кандидатура генерального директора общества выдвигается вкаждом случае, когда одним из внесенных Комитетом вопросов являетсявопрос избрания генерального директора общества в соответствии суставом общества. 4. Списки кандидатур членов советов директоров обществформируются с учетом требований пункта 19 положения, утвержденногопостановлением главы администрации Владимирской области от 13.07.2000г. N 500. 5. Письма Комитета руководителям органов и структурныхподразделений администрации области (с предложениями представить до 15ноября перечни вопросов в повестку и кандидатуры) направляются до 15октября. В случаях непредставления каким-либо органом и структурнымподразделением администрации области в указанный срок ответов, на (,oруководителя данного органа, структурного подразделения администрацииобласти Комитетом в однодневный срок повторно направляются письма спредложением представить в недельный срок ранее запрошенные сведения.В случаях повторного непредставления, в однодневный срок на имяруководителя данного органа и структурного подразделения администрацииобласти направляются письма Комитета с уведомлением о том, что вслучае непредставления до 30 ноября перечней вопросов в повестку икандидатур, их мнения не будут учтены. В необходимых случаях мнения муниципальных органов покандидатурам получаются в аналогичном порядке. 6. Решение Комитета формируется с учетом действующегозаконодательства, определяющего порядок управления пакетами акций,принадлежащими Владимирской области, и на основании анализа: уставов и других внутренних документов общества, определяющихпорядок деятельности его органов управления и контроля; отчетов представителей Владимирской области за предыдущий период(год); предложений представителей Владимирской области в органахуправления и контроля общества; итогов деятельности представителей Владимирской области; поступивших до 15 ноября предложений других заинтересованныхорганов и структурных подразделений администрации области имуниципальных органов. 6. При отказе общества во включении каких-либо вопросов вповестку предстоящего годового собрания акционеров Комитетом решаетсявопрос о целесообразности выдвижения требований о созыве внеочередногособрания акционеров с повесткой дня, содержащей необходимые вопросы вслучаях и порядке, установленном действующим законодательством. Статья 3. Порядок подготовки к собраниям акционеров 1. В целях обеспечения интересов Владимирской области приподготовке к собраниям акционеров Комитет ведет на основании сведенийот представителей Владимирской области в советах директоров учетпредстоящих заседаний советов директоров обществ, в ходе которых будутрассматриваться процедурные вопросы подготовки к собраниям акционеров,а также вопросы, решения по которым подлежат вынесению на утверждениепредстоящего собрания акционеров. 2. Комитет в целях соблюдения интересов Владимирской области приголосовании представителей Владимирской области в советах директоровобществ по указанным в пункте 1 настоящей статьи вопросам обеспечиваетих директивами Комитета по голосованию с учетом мнения органов иструктурных подразделений администрации области. 3. Комитет ведет учет решений советов директоров обществ повопросам, указанным в пункте 1 настоящей статьи. 4. Если в установленные законодательством сроки общество несозвало годовое собрание акционеров, в месячный срок выдвигаетсятребование Комитета о созыве и проведении внеочередного собранияакционеров с повесткой дня, соответствующей повестке дня годовогособрания акционеров. 5. В целях включения Комитета в списки лиц, имеющих право научастие в предстоящем собрании акционеров, ежегодно в обществанаправляются требования Комитета о представлении сведений,подтверждающих включение Комитета в указанный список. Требованияготовятся Комитетом и направляются в недельный срок с даты, посостоянию на которую каждым обществом формируется список лиц, имеющихправо на участие в общем собрании акционеров. Статья 4. Порядок инициации Владимирской областью внеочередных собраний акционеров и выдвижения в случаях назначения внеочередных собраний акционеров кандидатур от Владимирской области в органы управления и контроля обществ 1. В случае необходимости проведения в каком-либо обществевнеочередного собрания акционеров в совет директоров обществанаправляется письмо Комитета, содержащее следующие сведения: полное наименование Комитета; количество и категорию (тип) принадлежащих Комитету акцийобщества; формулировки вопросов в повестку дня внеочередного собрания; проекты решений по каждому вопросу с приложением необходимых длярассмотрения другими акционерами материалов (при необходимости); указание на форму (собрание, заочное голосование); в случаях избрания нового состава совета директоров, ревизионнойкомиссии или генерального директора общества к требованию могутприлагаться их кандидатуры (с соблюдением не противоречащихзаконодательству требований устава или иных решений собранияакционеров в отношении сведений о кандидатурах); иные сведения, предусмотренные не противоречащимизаконодательству положениями устава. 2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое потребованию Комитета, должно быть проведено в течение сорока дней смомента представления требования о проведении внеочередного общегособрания акционеров. В случаях, когда предлагаемая Комитетом повестка днявнеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членовсовета директоров общества, то в требовании указываетсясемидесятидневный (с момента предъявления требования) срок проведениявнеочередного собрания акционеров, если меньший срок не предусмотренуставом общества. (В редакции Постановления Губернатора Владимирскойобласти от 03.06.2004 г. N 335) 3. Требование Комитета о проведении внеочередного собранияакционеров направляется в общество заказным письмом с обратнымуведомлением о его вручении или сдается в непосредственно в общество(под расписку о его получении). 4. Директивы Комитета представителям Владимирской области, атакже копия требования вручаются каждому представителю Владимирскойобласти в совете директоров общества в двухдневный срок с моментаотправки требования. 5. В случаях непринятия в течение 5 дней советом директоровобщества решения о проведении внеочередного собрания акционеров потребованию Комитета либо отклонения его требования без законных на тооснований, Комитет обеспечивает в случаях и порядке, установленномдействующим законодательством, проведение внеочередного собранияакционеров самостоятельно. В случаях проведения внеочередного собрания акционеров потребованию Комитета согласованные кандидатуры вносятся одновременно стребованием Комитета о проведении внеочередного собрания акционеров(если все необходимые согласования получены своевременно) либо настадии подготовки к внеочередному собранию акционеров, но не позднее30 дней до даты его проведения. В случаях проведения внеочередного собрания акционеров не поинициативе Комитета согласованные кандидатуры вносятся на стадииподготовки к внеочередному собранию акционеров, но не позднее 30 днейдо даты его проведения. Статья 5. Порядок обеспечения участия представителей Владимирской области в собраниях акционеров 1. В целях обеспечения интересов Владимирской области припроведении в обществах собраний акционеров Комитет с учетом мненияорганов и структурных подразделений администрации области назначаетпредставителей Владимирской области на собраниях акционеров, которыеучаствуют в собраниях акционеров каждого общества исключительно наосновании доверенности Комитета на голосование. Представители Владимирской области на собраниях акционеровголосуют по всем вопросам повестки дня собрания акционеров каждогообщества на основании директив Комитета. Директивы Комитета должны содержать исчерпывающие указания поголосованию по каждому вопросу повестки дня собрания акционеров. 2. В случаях годовых собраний акционеров представителиВладимирской области назначаются, как правило, из числа внесенныхКомитетом кандидатур членов советов директоров соответствующихобществ. В случаях внеочередных собраний акционеров представителиВладимирской области назначаются, как правило, из числа действующихчленов совета директоров соответствующих обществ. 3. При подготовке предложений по кандидатурам представителейВладимирской области на собраниях акционеров, а также директивКомитета представителям Владимирской области Комитет руководствуетсясобственным мнением и мнением органов и структурных подразделенийадминистрации области. 4. Комитет обеспечивает в установленном порядке представлениеорганами и структурными подразделениями администрации области мненийпо порядку голосования на собраниях акционеров представителейВладимирской области, а также по их кандидатурам в каждом случае непозднее чем за десять дней до даты собрания акционеров общества.Предложения руководителям органов и структурных подразделенийадминистрации области представить, по мере утверждения обществами дати повесток годовых собраний акционеров, мнения по порядку голосованияна них представителей Владимирской области, а также по их кандидатурамнаправляются Комитетом ежегодно в период с 15 января до 1 февраляодновременно по всем обществам. В случаях внеочередных собранийакционеров указанные предложения направляются в трехдневный срок смомента утверждения даты и повестки дня собрания акционеров. 5. Мнения Комитета по повестке дня формируются на основании: анализа повесток дня собраний акционеров обществ, проведенных всоответствии с действующим законодательством; предложений представителей Владимирской области в советахдиректоров обществ, полученных в соответствии с пунктом 20 положения,утвержденного постановлением главы администрации Владимирской областиот 13.07.2000 г. N 500. 6. Комитет обеспечивает вручение представителям Владимирскойобласти на собраниях акционеров доверенностей и директив Комитета вкаждом случае не позднее пяти дней до даты собрания акционеровконкретного общества. Копии доверенностей и директив Комитета с отметкамипредставителей Владимирской области на собраниях акционеров ополучении оригиналов, а также материалы, на основании которыхпринимались решения, подлежат хранению Комитетом в течение 5 лет. Статья 6. Порядок обеспечения участия Владимирской области в собраниях акционеров в форме заочного голосования 1. В случаях, когда формой проведения собрания акционеров избранозаочное голосование, участие Владимирской области в таких собранияхакционеров осуществляется путем направления Комитетом в обществозаполненных бюллетеней для заочного голосования. 2. Заполненные и заверенные печатью Комитета бюллетени длязаочного голосования не позднее чем за две недели до даты окончания ихприема, направляются в общество заказным письмом с обратнымуведомлением о вручении или сдаются непосредственно в общество (подрасписку). 3. В случаях проведения собрания акционеров в форме заочногоголосования, а также в случаях проведения собрания акционеровобществом с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 1000, бюллетени для заочного голосования не позднее чем за 20 дней додаты собрания акционеров должны быть заказным письмом направлены вКомитет либо сданы в пункт приема его входящей корреспонденции. Статья 7. Порядок учета решений собраний акционеров и контроля их выполнения 1. Комитет, руководствуясь протоколами собрания акционеров, ведетучет решений, принятых собраниями акционеров, и контролируют ихвыполнение. 2. В случае наличия оснований полагать, что какое-либо решениесобрания акционеров, отвечающее интересам Владимирской области, невыполняется отдельными органами управления общества в должной мере,Комитет в официальном порядке обращает внимание органов управленияобщества на недопустимость сложившейся ситуации и применяетсоответствующие положения устава общества, регламентирующиеответственность должностных лиц общества за невыполнение решенийсобрания акционеров, если таковые предусмотрены уставом общества. 3. Комитет ведет учет и хранение всех материалов, представленныхобществом на стадии подготовки к собранию акционеров. Статья 8. Порядок действий по ежегодному прогнозированию результатов деятельности обществ в предстоящем году 1. Органы и структурные подразделения администрации области: - ежегодно до 15 ноября года, предшествующего отчетномуопределяют следующие показатели экономической эффективностидеятельности акционерных обществ: выручку от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусомналога на добавленную стоимость и аналогичных обязательных платежей); чистую прибыль; сумму прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет; стоимость чистых активов; - обеспечивают доведение указанных в настоящем пункте показателейв срок до 1 декабря года, предшествующего отчетному, до представителейВладимирской области в органах управления акционерных обществ; - обеспечивают представление указанных данных на магнитныхносителях в Комитет. 2. Комитет осуществляет контроль за своевременным представлениеморганами и структурными подразделениями администрации области данных овеличинах показателей экономической эффективности деятельностиакционерных обществ. 3. Комитет ежегодно до 1 октября поручает представителямВладимирской области в советах директоров обществ инициироватьвключение в повестку одного из проводимых в ноябре-декабре текущегогода заседания совета директоров общества вопроса планирования напредстоящий год прибыли общества и ее доли, которая будет направленана дивиденды акционерам, в году, следующем за планируемым. По итогам докладов представителей Владимирской области Комитетсоставляет графики проведения указанных заседаний и в каждом случаесвоевременно обеспечивает представителей Владимирской областидирективами Комитета по голосованию. В директивах также поручается представить до 1 февраля в Комитети соответствующий орган и структурные подразделения администрацииобласти утвержденные на будущий год Советом директоров обществаплановый размер его чистой прибыли и ее доли, которая будет направленана дивиденды. Статья 9. Порядок действий по подготовке ежегодных предложений по доходам от дивидендов в проект областного бюджета на будущий год 1. Ежегодно до 15 апреля, на основе поступивших до 1 мартапредложений органов и структурных подразделений администрации области,составляется прогноз дивидендных поступлений в будущем году. Указанный прогноз включается в виде предложений Комитета в проектобластного бюджета на будущий год и направляется в органы иструктурные подразделения администрации области. 2. Предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи предложенияобластных органов представляются в согласованной с Комитетом форме исодержат прогнозные данные о дивидендах, которые могут быть выплаченыв будущем году в областной бюджет. 3. Составление прогноза дивидендных поступлений в будущем годуосуществляет Комитет на основании прогнозов дивидендных поступлений впредстоящем году по отраслям, которые, в свою очередь, составляютсяКомитетом на основе предложений органов и структурных подразделенийадминистрации области по курируемым ими обществам. 4. В целях выполнения требований пункта 3 настоящей статьиКомитет ежегодно обеспечивает: до 15 января - направление в органы и структурные подразделенияадминистрации области запросов на представление до 1 марта предложенийпо доходам Владимирской области от дивидендов в будущем году,предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи; до 1 марта - представление органами и структурнымиподразделениями администрации области в Комитет предложений по доходамВладимирской области от дивидендов в будущем году, предусмотренныхпунктами 1 и 2 настоящей статьи.